СМИ раскрыли некоторые методы работы расследователей из Chainalysis

Документы из недатированной презентации аналитической компании Chainalysis для итальянской полиции продемонстрировали инструменты, которые фирма использует для сбора информации о криптотранзакциях и пользователях. Об этом сообщает CoinDesk. Слайды из презентации оказались на одном из сайтов дарквеба. Согласно утечке, Chainalysis владеет обозревателем блоков биткоина WalletExplorer. Домен зарегистрирован в 2015 году, фирма не фигурирует в регистрационных данных и никогда не афишировала принадлежность сервиса. По задумке специалистов Chainalysis, злоумышленники используют сайт для проверки транзакций, опасаясь "оставить следы" на биржах. Фирма через сервис собирает информацию, вычленяя связанную с подозрительными пользователями. "Используя этот набор данных, мы можем предоставить правоохранительным органам значимые выводы, связанные с IP-данными, ассоциированными с адресом. Также можно выполнить обратный поиск любого известного IP-адреса для идентификации биткоин-кошельков", — цитирует издание презентацию. Данные: CoinDesk. В качестве примера работы инструмента компания привела идентификацию IP-адреса подозреваемого в вымогательстве через несколько часов после того, как он предположительно депонировал средства через внебиржевое подразделение биржи Huobi. Chainalysis также собирает информацию о пользователях в сети первой криптовалюты с помощью собственных нод. Они позволяют фирме фиксировать данные в открытой сети кошельков с упрощенной проверкой платежей (SPV). "Обратной стороной такого дизайна является то, что, когда кошелек пользователя подключается к сети, раскрывается различная информация — IP-адрес, полный набор адресов в кошельке (используемых и неиспользуемых) и версия ПО", — говорится в презентации. Этот метод помог раскрыть причастных к одному из крупнейших сайтов детской порнографии Welcome to Video, отметили в Chainalysis. В презентации утверждается, что компания способна отслеживать транзакции в нацеленной на конфиденциальность криптовалюте Monero.  "Из дел, над которыми Chainalysis работал в сотрудничестве с правоохранительными органами, мы смогли предоставить полезные сведения примерно в 65% случаев, связанных с Monero", — заявлено в документах. Напомним, Chainalysis стала одним из победителей конкурса Налоговой службы США по разработке инструментов для отслеживания транзакций в Monero. В июле 2021 года, после инвестраунда Серии Е на сумму $100 млн, оценка фирмы достигла $4,2 млрд.