Соучредители Tornado Cash Роман Шторм и Алексей Перцев организовали фонд JusticeDAO для сбора средств на адвокатов.
2024 is the year that will define the rest of my life.Honestly, I’m scared. But also hopeful that this community cares with a passion.Please donate towards my legal defense.https://t.co/dQ7SCBesIm pic.twitter.com/0jeievSUxc— Roman S (@rstormsf) January 22, 2024
«2024 год определит всю мою жизнь. Честно говоря, мне страшно. Но я также надеюсь, что сообщество со всей страстью заботится о нас. Пожалуйста, сделайте пожертвование на мою защиту», — написал Шторм.
Инициативу поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, заявив, что «конфиденциальность — не преступление».
If you can help, please help. Privacy is not a crime. https://t.co/R4vauNLRB4— Edward Snowden (@Snowden) January 23, 2024
Главный юрист Coinbase Пол Гревал также обратил внимание на проблему. По его словам, команда биржи предложила поправки к законопроекту Казначейства США о криптомиксерах.
We filed comments today on @USTreasury’s proposed rule on crypto mixing. @coinbase supports effective regulations, but not bulk data collection and reporting requirements for all transactions involving any crypto mixing–even with no indication of suspicious activity. 1/6— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024
«Мы не видим здесь пробела в регулировании. Такие биржи, как наша, уже обязаны расследовать и сообщать о подозрительной деятельности по смешиванию цифровых активов, связанной с нашей платформой. Почему Казначейству теперь нужно, чтобы мы сообщали о неподозрительной активности?», — отметил Гревал.
Кроме того, по словам юриста Coinbase, правила ведомства не включают минимального порога отправленных средств, после которого необходимо инициировать расследование. Такой подход просто приведет к массовым сообщениям о неподозрительных транзакциях, считает он.
При этом в Конгрессе США заявили, что предложение Казначейства об отслеживании криптомиксеров — «пустая трата времени», подчеркнул Гревал.
Судьба разработчиков
В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
В том же месяце власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения, но его все равно отправили в тюрьму до суда.
В апреле 2023 года меру пресечения для Перцева изменили на домашний арест.
В августе Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении санкций еще двум двум сооснователям криптомиксера — Роману Шторму и Роману Семенову.
По словам первого, агенты ФБР вломились к нему домой рано утром и арестовали его прямо на глазах у маленькой дочери. Впоследствии соучредителя Tornado Cash заключили под стражу, он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
Позднее адвокат Шторма сообщил о его освобождении под залог. По словам юриста, подход обвинителей в деле клиента знаменует «опасные последствия» для всех разработчиков ПО.
Семенов остается на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список.
Представитель юридической фирмы на условиях анонимности в комментарии ForkLog заявил, что ответственность по доказыванию вины разработчиков лежит на правоохранительных органах Нидерландов и США. Однако на данный момент обвинительные приговоры в отношении Перцева и Шторма еще не вступили в законную силу.
«В Нидерландах отсутствует устоявшаяся судебная практика в отношении децентрализованных автономных организаций, и перспективы команды [адвокатов] в суде зависят от доказательств, собранных обвинением», — подчеркнул собеседник.
По его словам, нидерландский уголовный кодекс содержит несколько составов преступлений, которые могут касаться отмывания денег. Наиболее близкой к теме является статья 420bis, которая предусматривает санкцию в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет:
«Исходя из указанной ситуации, даже в случае признания разработчика виновным в отмывании средств, он, на мой взгляд, не получит максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанной статьей, поскольку [соучредитель криптомиксера], предположительно, не является организатором преступления, связанного с отмыванием денег».
Исход дела также зависит от классификации самой ДАО и роли разработчиков в ней, добавил собеседник. Во многих странах подобные организации могут существовать без привязки к юридической структуре и не нарушать законодательства. Однако в других юрисдикциях присутствует риск определения ДАО в качестве полного товарищества.
При этом одним из ключевых недостатков подобного определения юрист назвал ответственность участников за действия друг друга, что может усугубить положение разработчиков.
24 января 2024 | 18:19Апдейт:
Руководитель практики FinTech & Crypto юридической фирмы DRC Юлия Привалова в комментарии для ForkLog добавила, что перспективы команды Tornado Cash в суде зависят от множества факторов, включая качество предоставленных доказательств и эффективность защиты.
«Доказать невиновность будет непросто. Судебный процесс требует углубленного рассмотрения DeFi-механики: анализ того, как работают смарт-контракты, механизмы обеспечения анонимности транзакций и роль этих технологий в финансовом секторе. Это будет важно для определения степени ответственности разработчиков за возможное использование их платформы в незаконных целях», — добавила она.
Ключевой аспект дела — интерпретация действий разработчиков, считает Привалова. Обвинению предстоит выяснить, являлись ли они просто создателями технологии или участвовали в незаконной деятельности по отмыванию денег.
В свою очередь соучредители криптомиксера пытаются доказать, что действовали как нейтральные технологические специалисты, разрабатывая инструменты для обеспечения конфиденциальности транзакций, и не имели намерения способствовать незаконной деятельности.
Учитывая серьезность обвинения, представительница юрфирмы допускает приговор с реальным тюремным сроком.
«Поддержка известной личности, такой как Сноуден, привлекает дополнительное внимание к делу, что может повлиять на общественное мнение. При этом его финансовая поддержка укрепляет ресурсы защиты, позволяя привлечь более квалифицированных адвокатов и экспертов», — отметила Привалова.
Сама ситуация, по ее мнению, подчеркивает «сложность баланса между инновациями в области блокчейна и соблюдением законодательства, которое, очевидно, отстает»:
«Это дело может создать прецедент, влияющий на будущее разработки децентрализованных технологий и смарт-контрактов. Существует реальная угроза для других разработчиков, так как они могут столкнуться с юридическими проблемами, если их технологии будут использованы в незаконных целях».
CEO GMT Legal Андрей Тугарин также указал, что «ни в одной из стран нет устоявшейся судебной практики или четкого правового регулирования» касательно децентрализованных автономных организаций и их создателей. Поэтому вердикт сложно предсказать, но он точно станет прецедентом в криптоиндустрии и сфере ДАО, считает эксперт.
По словам Тугарина, в обеих юрисдикциях — США и Нидерландах — предусмотрены серьезные наказания за отмывание денег и нарушение санкций, вплоть до тюремного заключения.
Однако в GMT Legal считают маловероятным реальное ограничение свободы разработчиков Tornado Cash даже в случае их проигрыша в суде, поскольку они, предположительно, не являлись организаторами преступления и не получали от этого выгоды.
«Данное дело является очередным подтверждением того, что власти серьезно занялись сферой криптовалют. Они стремятся урегулировать этот рынок, о чем прямо говорят руководители SEC и иных государственных органов. […] При этом регулирование должно быть четким, прозрачным и понятным всем участникам рынка. Конкретно в США, к сожалению, этого пока не наблюдается, а хаотичные атаки на криптопроекты только вредят индустрии в стране», — заявил Тугарин.
При этом генеральный директор GMT Legal уверен, что пока «правила игры» для ДАО в Соединенных Штатах точно не обозначены, определенно существуют риски для других разработчиков подобных технологий.
Согласно сайту JusticeDAO, Перцева подозревают в «причастности к сокрытию криминальных финансовых потоков и содействию отмыванию денег посредством смешивания криптовалют через децентрализованный Ethereum-сервис Tornado Cash».
Шторму предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре для нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Каждый пункт предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре 2023 года токен Tornado Cash (TORN) обвалился на 50% после делистинга на Binance.
Ранее калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. Компания обвинила регулирующие органы США в строгой политике.
https://forklog.com/news/kejs-tornado-cash-pokazhetsya-tsvetochkami-eksperty-dali-prognoz-dlya-bitkoin-mikserov
