Cryptocurrency Prices today, Charts And Market Capitalizations |Ty gia Coin logo Cryptocurrency Prices today, Charts And Market Capitalizations |Ty gia Coin logo
Forklog 2022-11-05 13:09:26

SEC обвинила организаторов Trade Coin Club в мошенничестве на $295 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения четверым организаторам криптовалютной пирамиды Trade Coin Club. We charged Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, and Jonathan Tetreault for their roles in Trade Coin Club, a $295 million fraudulent crypto Ponzi scheme. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 4, 2022 По данным SEC, Trade Coin Club привлекла 82 000 BTC на сумму $295 млн от более чем 100 000 инвесторов по всему миру в период с 2016 по 2018 год. Согласно обвинению, компания обещала вкладчикам минимальную доходность в размере 0,35% в день, которую якобы обеспечивал бот для торговли криптовалютными активами. В Комиссии уверены, что Trade Coin Club обманывала инвесторов и действовала по принципу схемы Понци. Обвинения в присвоении средств в биткоине предъявлены Дуверу Торресу Браге ($55 млн), Джоффу Парадайзу ($1,4 млн), Келейоналани Акане Тейлору ($2,6 млн) и Джонатану Тетро ($625 000). Напомним, в октябре бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн. Ранее SEC обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении схемы Понци Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.