Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд

Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность. Эксперты отметили, что за всю техническую часть мошеннического проекта, включая платежный шлюз и сайты, отвечала компания Vexel. «Финико» использовала адреса своего технического партнера и принадлежащие лично Марату Сабирову, которого в отчете называют «крипто-казначеем» всей пирамиды. 26 сентября 2021 | 14:14Апдейт: В редакцию ForkLog обратились представители компании Vexel. Они опровергли информацию, опубликованную в отчете. «Информация в данном отчете не соответствует действительности, те кошелки которые ассоциируются с нами, никогда не были под нашим управлением, никогда не открывались на нашей площадке. [...] Мы никогда не являлись и не являемся частью команды Finiko [...]. Компания Vexel никогда не создавала сайты для Finiko, никогда не создавала техническое обеспечение для Finiko, не имеет и не имела отношения к оперированию их платформы. [...] Об указанных адресах в сети ERC-20: после отчета мы провели сверку в нашей [базы данных] и так же не обнаружили клиентских кошельков с указанными адресами. [...] Vexel занимает открытую позицию, проводит собственное расследование и готова к сотрудничеству с аналитическими компаниями для того, что бы установить участников и местонахождение средств», — заявили в компании Аналитики считают, что нашли «более 99,5% всех BTC-адресов компании Finiko/Vexel», их число достигло 797 924. Стоимость криптовалюты фиксировалась в момент входящей транзакции — показатель сильно варьируется. Согласно отчету, система привлекла 59 645 BTC, усредненной стоимостью $1,63 млрд. Данные: отчет. Авторы отчета отметили, что только на биткоине руководители «Финико» и приближенные к ним лица заработали миллионы долларов. Так, доход вице-президента компании Ильгиза Шакирова даже без учета поступлений в других криптовалютах превысил $10 млн. По словам аналитиков, на адреса «Финико» в сети Ethereum поступили токены совокупной стоимостью свыше $623 млн. Эксперты отметили, что некоторые адреса остаются активными — оставшиеся на свободе соучредители пирамиды могут использовать средства. Данные: отчет. Аналитики объяснили, что опубликовали данный отчет, чтобы объективно оценить сумму ущерба и посодействовать поимке организаторов пирамиды. По словам авторов, от действий «Финико» пострадали их друзья и члены семей.  Ранее МВД РФ сообщило, что сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу «Финико» выросла втрое и превысила 1 млрд рублей. Напомним, по данным Chaunalysis, финансовая пирамида собрала свыше $1,5 млрд в биткоине от вкладчиков из Восточной Европы.